江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年7月28日在南京市江宁区青龙山生态园以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告摘要》。

    经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    江苏金智科技股份有限公司监事会

    2007年7月28日