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    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122 号文核准,江苏金智科技股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A 股1,700 万股,其中网下向询价对象配售340 万股每股面值1.00 元人民币的普通股,发行价格每股14.20 元。配售发行结果已刊登在2006 年11 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

    配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行股票上市之日即2006 年12 月8日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期已满,该部分股票将于2007 年3 月8日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售发行的340 万股股票上市后,我公司股本结构变动如下：

                                本次变动(股)      本次变动前(股)     变动后(股)
                                                    增      减
    一、有限售条件流通股份合计   54,401,300           -   3,400,000   51,001,300
    1、国家持股                           -           -           -
    2、国有法人持股                       -           -           -
    3、境内一般法人持股          35,549,800           -           -   35,549,800
    4、境内自然人持股            15,451,500           -           -   15,451,500
    5、网下配售股份               3,400,000           -   3,400,000            -
    二、无限售条件流通股份合计   13,598,700   3,400,000           -   16,998,700
    三、总股本                   68,000,000           -           -   68,000,000

    特此公告！

    江苏金智科技股份有限公司董事会

    2007 年3 月5 日