本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会,于2006年12月29日以公告形式发出通知,于2007年1月15日上午9：00在南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司一楼报告厅现场召开。

    一、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表14名,代表有表决权股份5100万股,占公司有表决权总股份6800万股的75%,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    会议由公司董事会召集,董事长葛宁主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次临时股东大会。

    二、议案的审议情况

    会议以书面记名投票表决方式,审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》, 本项议案的表决结果为： 5100万票赞成,占出席会议有表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、会议备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏致邦律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；

    3、公司2007年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    江苏金智科技股份有限公司

    董事会

    2007年1月15日