根据公司章程的有关规定,公司第二届董事会任期届满,需进行换届选举。第二届董事会决定提名张亦斌、徐声波、曲列锋、俞峰、叶建彪、喻明、黄彩英(女)、赵鹤鸣为第三届董事会董事候选人(其中喻明、黄彩英、赵鹤鸣为独立董事候选人)。

    作为公司独立董事,我们仔细查阅第三届董事会新任董事候选人提名程序、个人简历,董事候选人不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事的情形,独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件,董事薪酬方案符合公司实际情况,同意提交公司2007年3月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议。

    独立董事：孙水土、任平、黄彩英

    二OO七年二月二十六日