本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2007年2月12日以邮件方式发出通知,并于2007年2月26日在苏州市东环路328号东环大厦7楼公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席吴林笙先生主持。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议决议如下：

    会议以3票赞成,0票弃权,0票反对通过了《关于监事会换届选举的议案》：同意应晓明、葛文清为公司第三届监事会股东代表监事侯选人,此议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。监事选举采用累积投票制。

    以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    特此公告

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

    2007年2月28日

    附：

    应晓明,男,中国国籍,1968年出生,本科,注册会计师,1989年起任职于上海市审计局、上海市审计事务所,现任上海联和投资有限公司业务发展部执行经理。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    葛文清,男,中国国籍,1961年出生,本科,曾任职于苏州机床电器厂、苏州市医药管理局、苏州医药工业供销总公司、苏州日报社,现任公司采购总监。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。