本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司2007年第一次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2007年3月20日(星期二)下午3：00开始,会期半天。

    2、会议地点：苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会

    5、会议主要议题：

    (1)审议《关于制订累积投票制实施细则的议案》

    (2)审议《关于修改公司章程的议案》

    (3)审议《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》

    按照《公司章程》的规定,公司第二届董事会第十一次会议推荐张亦斌、徐声波、曲列锋、俞峰、叶建彪、葛峰、喻明(独立董事候选人)、赵鹤鸣(独立董事候选人)、黄彩英(独立董事候选人)为第三届董事会董事候选人。

    董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外,不再另外领取董事薪酬,各位独立董事在任期内每年领取3.6万元津贴。

    董事选举采用累积投票制。

    (4)审议《关于监事会换届选举的议案》

    按照《公司章程》的规定,公司第二届监事会第五次会议推荐应晓明、葛文清为第三届监事会股东代表监事候选人。

    监事选举采用累积投票制。

    6、出席人员：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师、保荐机构代表；

    (2)截止2007年3月15日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2007年3月16日星期五 9：00～17：00。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东,请于3月16日(星期五)9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记,并注明“股东大会”字样(信函或传真方式以3月16日17：00前到达本公司为准)。

    9、会议登记地点：苏州市东环路328号东环大厦7楼

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会办公室

    邮编：215021

    联系电话：0512-67606666-638 传真：0512-67260021

    联系人：钱业银 姚维品

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    附件：授权委托书

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月28日

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：