本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2006年12月1日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2006年12月14日在苏州市东环路328号东环大厦7楼公司会议室召开,应出席董事九人,实际出席董事九人(其中曲列锋、俞峰、黄彩英、任平以通讯方式表决),符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文批准,公司本次向社会公开发行人民币普通股股票1770万股,发行价格为人民币8.66元/股,募集资金总额为人民币15328.2万元,扣除发行费用人民币1837.88万元,募集资金净额为13490.32万元。

    公司将运用本次募集资金投入单面多用途光纤配线架技术改造项目、高密度单面总配线架技术改造项目、光纤优化管理系统技术改造项目、通信电缆充气机技术改造项目、苏州新海宜电信企业技术中心项目等五个项目,总投资额为12892.00万元,将严格按照招股说明书中承诺的用途使用。本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计598.32万元,根据《招股书》计划安排,用于补充公司流动资金。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

    决议在中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、江苏东吴农村商业银行股份有限公司郭巷支行分别设立一个募集资金专用账户。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

    决议用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2145.44万元。

    本项议案的具体内容详见公司2006年12月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2006-003)。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

    决议运用闲置募集资金不超过2600万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年1月1日起到2007年6月30日止,到期公司用自有资金(或银行借款)归还到募集资金专用账户。

    本项议案的具体内容详见公司2006年12月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金公告》(公告编号：2006-004)。

    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会

    2006年12月14日