本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于二OO七年六月十五日以通讯方式通知全体董事,并于二OO七年六月二十八日在新野纺织三楼会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,其中独立董事李书勤先生、杨若玲女士、郭松克先生以通讯表决的方式投票表决。本次会议的出席人数、召开程序、审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏学柱先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》刊登于《中国证券报》,巨潮资讯网。自查报告全文详见巨潮资讯网供投资者查阅。同时,欢迎广大投资者对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵的建议和意见。

    二、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网。

    三、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网。

    四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网。

    五、审议通过了《公司募集资金管理制度》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网。

    六、审议通过了《公司审计委员会议事规则》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

    七、审议通过了《公司发展与战略委员会议事规则》；

    表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。

    《公司发展与战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

    特此公告

    河南新野纺织股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十八日