本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年年度股东大会于2007年5月28日上午9点在公司会议室召开,出席会议股东及股东授权代表118 人,代表有表决权股份150,631,036 股,占公司总股本234,380,000 股的64.27%。本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案：

    1、《二○○六年度董事会工作报告》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    2、《二○○六年度监事会工作报告》

    表决结果为：150,631,036股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    3、《河南新野纺织股份有限公司2006 年年度报告及其摘要》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    4、《河南新野纺织股份有限公司2006 年度财务决算报告》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    5、《河南新野纺织股份有限公司2006 年度利润分配方案》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%, 0 股反对,0 股弃权。

    7、《关于修改公司章程的议案》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    8、《关于提名增补一名董事的议案》

    表决结果为：150,631,036 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上,公司独立董事李书勤先生代表全体三位独立董事向大会作了2006 年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    北京市天银律师事务所律师刘兰玉出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为：新野纺织本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、河南新野纺织股份有限公司2006 年年度股东大会决议；

    2、北京市天银律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    河南新野纺织股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月28日