河南新野纺织股份有限公司第五董事会第十二次会议于2007年4月13日上午在公司会议室召开,会议决议于2007年5月28日召开2006年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议时间：2007年5月28日(星期一)上午九点

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场召开

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2007年5月23日

    二、会议议题：

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2006年度报告及摘要》

    4、审议《公司2006年度财务决算报告》

    5、审议《公司2006年度利润分配预案》

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    7、审议《关于修改公司章程的议案》

    8、《关于提名增补一名董事的议案》

    独立董事在股东大会上作年度述职报告。

    三、出席会议对象：

    1、截至2007年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。四、出席会议登记办法：

    1、登记时间：2007年5月24日—5月25日

    上午9：00—11：30,下午2：00—5：00

    2、登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号

    河南新野纺织股份有限公司董事会办公室

    3、登记办法：

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年5月25日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。五、其他事项：

    1、会议联系人：姚晓颖

    联系电话：0377-66265092

    传真：0377-66265092

    地址：河南省新野县城关镇书院路15号

    邮编：473500

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    

河南新野纺织股份有限公司董事会

    二OO七年四月十三日

    附：授权委托书格式：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年5月28日召开的河南新野纺织股份有限公司2006年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《公司2006年度董事会工作报告》

    同意□反对□弃权□

    2、《公司2006年度监事会工作报告》

    同意□反对□弃权□

    3、《公司2006年度报告及摘要》

    同意□反对□弃权□

    4、《公司2006年度财务决算报告》

    同意□反对□弃权□

    5、审议《公司2006年度利润分配预案》

    同意□反对□弃权□

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意□反对□弃权□

    7、《关于修改公司章程的议案》

    同意□反对□弃权□

    8、《关于提名增补一名董事的议案》

    同意□反对□弃权□

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    持股数量： 股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：

    注：1、请在上述选项中打“√”；

    2、每项均为单选,多选无效；

    3、授权委托书复印有效。