本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于二OO七年四月三日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年四月十三日在公司会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长魏学柱先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
二、《2006年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
三、《公司2006年度报告及摘要》
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于4月17日《中国证券报》2007－010,2007－011号。
四、《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
五、《公司2006年度利润分配预案》
为保证公司的可持续发展和募股项目的顺利实施,提议2006年度拟不进行现金利润分配。
表决结果：同意8票,不同意1票,弃权0票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》
根据中国证券监督管理委员会对上市公司的规范要求,公司须聘请有从事证券期货相关业务审计资格的会计师事务所作为公司的审计机构。公司拟续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年财务审计机构。
公司独立董事对预案发表了意见。
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
七、《关于变更会计政策的议案》；
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的财会[2006] 3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》,2007年1月1日开始执行新企业会计准则,公司涉及的会计政策变更事项有：会计制度、计价原则、外币业务核算方法、坏账损失的核算方法、存货及存货跌价准备的核算方法、固定资产计价及累计折旧的核算方法、借款费用资本化的确认原则、无形资产的计价和摊销方法、收入确认的标准、所得税的会计处理方法、职工薪酬、金融工具确认和计量。其中,涉及重大事项列示如下：
1、职工薪酬
根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定,首次执行日公司的工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费余额,应当全部转入应付职工薪酬项下进行核算。公司为职工支付的养老、失业、工伤等社会保险费,根据职工提供服务的受益对象,分别计入相关成本费用。
2、所得税
根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定,公司所得税的会计处理由采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算,按照新会计准则确认的资产和负债的账面价值与按照税法规定确认的计税基础之间的暂时性差异确认递延所得税资产和递延所得税负债,当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
八、《关于修改公司章程的议案》；
根据新修订的《公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》规定以及深圳证券交易所的交易规则要求,董事会拟提请股东大会审议修改《河南新野纺织股份有限公司章程》(以下简称“章程”),增加第三十条“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前款规定”,并授权由董事会依此向工商登记机关办理登记备案手续。
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
九、《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
详见刊登于4月17日《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2007-005号《河南新野纺织股份有限公司董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》及河南亚太会计师事务所出具的亚会专审字[2007]第20号河南新野纺织股份有限公司募集资金存放与使用情况专项审核报告。
十、关于一名董事辞职的议案
公司第五届董事会董事李宗林先生,因工作调整原因,已向董事会提出不再担任公司董事职务的申请。
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
十一、关于提名增补一名董事的议案
因公司董事李宗林先生申请辞职的原因,根据公司章程规定,需新增补一名董事,现提名吴勤霞女士担任增补董事的人选。(简历附后)
公司独立董事对预案发表了意见。
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
十二、关于提议召开2006年度股东大会的议案
表决结果：同意9票,不同意0票,弃权0票。
具体内容详见公司2007年4月17日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《河南新野纺织股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告》(公告编号：2007-008)
本次董事会决议第一、三、四、五、六、八、十一项需提交2006年度股东大会通过。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
二OO七年四月十三日
附：吴勤霞个人简历：
吴勤霞,女,现年44岁,大学本科学历,中共党员,高级工程师。1979年参加工作,历任本公司技术处处长、生产技术部副部长、生产技术部部长、产品开发中心主任、总经理助理、副总经理、现任公司常务副总经理。吴勤霞持有本公司股票375股,除上述关系之外,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
