本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    公司2006年1月19日经2006年第一次临时股东大会批准了公司董事会《关于为烟台山海食品有限公司授信贷款提供担保的议案》,担保贷款最高额度为3500万元,期限一年。截至报告期末担保余额为1200万元。鉴于该公司2006年扭亏为盈,发展前景良好,目前该公司流动资金短缺,公司在其资金需求方面应给予一定的支持,使之能够健康稳步发展,公司拟定为烟台山海食品有限公司短期借款提供最高限额不超过4500万元授信额度的担保,担保期限一年,以公司签订担保合同之日起计算。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：烟台山海食品有限公司

    注册地点：莱山区盛泉工业园

    法定代表人：赵玉山

    经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工(按卫生许可证经营)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(按资格证书经营)；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售(仅供分公司经营)。

    股权结构：本公司持有其80%的出资,尹金荣持有其20%的出资

    基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截至2006年12月31日,该公司资产总额为78,120,186.36元,负债总额为76,462,745.82元(其中短期借款为22,000,000.00元),净资产为1,657,440.54元,2006年度实现主营业务收入54,006,322.20元,利润总额163,977.30元,该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予AA+的信用等级。

    三、董事会意见

    该担保议案经公司第二届董事会第十三次会议审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》。

    独立董事意见：

    鉴于公司控股子公司烟台山海食品有限公司2006年度扭亏为盈,发展前景良好,母公司在该公司资金需求方面应给予一定的支持,使之能够健康稳步发展。同意公司为烟台山海食品有限公司短期借款提供最高限额不超过4500万元额度的担保,担保期限一年,以公司签订担保合同之日起计算。

    该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

    四、保荐机构发表的意见

    东方海洋拟为其控股子公司烟台山海食品有限公司短期借款提供最高限额不超过4500万元授信额度的担保符合东方海洋及其股东利益,该行为未违反相关法律法规的规定,本保荐人同意东方海洋董事会《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》。

    另外,鉴于烟台山海食品有限公司2006年12月31日的资产负债率为97.8%,因此该议案尚须提交东方海洋年度股东大会审议。

    五、备查文件

    《山东东方海洋科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    公司除为控股子公司烟台山海食品有限公司短期借款提供担保外,未对其他法人或自然人提供担保。

    特此公告。

    山东东方海洋科技股份有限公司

    董事会

    2007年2月28日