本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第二届董事会第十二次会议于2006年12月11日以传真、电话、电子邮件方式通知全体董事,会议于2006年12月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以传真表决方式审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    表决结果：

    1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,批准以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8389.04万元。

    该议案的详细内容见公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

    2、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,批准公司使用暂时闲置资金3000万元补充流动资金,使用期限为不超过6个月。

    闲置募集资金用于补充流动资金到期时,或募集资金投资项目建设需要提前使用该部分募集资金,公司承诺将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还至专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。

    该议案的详细内容见公司《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。

    特此公告。

    山东东方海洋科技股份有限公司

    董事会

    2006年12月23日