本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年6月14日上午以通讯方式召开。会议通知于2007年6月8以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9名,实到9名。会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    (一)审议通过《关于与浙江万丰摩轮有限公司签署<土地使用权转让协议>的议案》

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2007年6月16日《证券时报》、《上海证券报》披露的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司《关联交易公告》。

    议案表决结果：同意4票,关联董事陈爱莲、夏越璋、朱训明、俞林、张锡康回避表决,无反对或弃权票。

    (二)审议通过《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》

    详细内容见2007年6月16日《证券时报》、《上海证券报》披露的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划公告》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司治理专项活动自查报告及整改计划公告》和《公司治理专项活动自查情况专项说明》。

    议案表决结果：同意9票,无反对或弃权票。

    (三)审议通过《<子公司管理制度>等公司基本管理制度的议案》

    1、通过《子公司管理制度》

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司《子公司管理制度》。

    议案表决结果：同意9票,无反对或弃权票。

    2、通过《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理制度》

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理制度》。

    议案表决结果：同意9票,无反对或弃权票。

    3、通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

    详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司《信息披露事务管理制度》(2007年修订)。

    议案表决结果：同意9票,无反对或弃权票。

    特此公告。

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

    董事会

    2007年6月16日