本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年4月13日在公司上海工作部会议室召开。会议通知已于2007年3月31以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事5名,实到5名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席盛晓方先生主持,审议通过如下决议：

    (一)审议通过《监事会2006年度工作报告》；

    同意将此报告提交2006年年度股东大会审议。

    议案表决结果：同意5票,无反对或弃权票。

    (二)审议通过《公司2006年年度报告全文及摘要》；

    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案表决结果：同意5票,无反对或弃权票。

    (三)审议通过《与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购合同>的议案》；

    议案表决结果：同意5票,无反对或弃权票。

    (四)同意将《与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购合同>的议案》提交2006年年度股东大会审议；

    议案表决结果：同意票3票,无反对或弃权票,关联监事傅庆、杨志军回避表决。

    (五)审议通过《董事会关于2006年度募集资金使用情况的说明》。

    监事会认为公司2006年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

    议案表决结果：同意5票,无反对或弃权票。

    特此公告。