本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届董事会第三次会议通知于2007 年7 月20 日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007 年7 月30 日(星期一)上午8：30 时在公司办公室二楼会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,独立董事刘凯湘因工作原因请假,委托独立董事汤谷良代为出席和表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持,审议并通过了以下决议：

    1.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《海鸥卫浴2007 年半年度报告》及《海鸥卫浴2007 年半年度报告摘要》。

    《海鸥卫浴2007 年半年度报告》及其摘要全文详见2007 年7 月31 日巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)；半年报摘要全文刊登于同日《证券时报》。

    2.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《合资设立珠海博鸥卫浴用品有限公司的议案》

    同意公司以自有资金与美国BATHONE INDUSTRIAL L.L.C.公司合资设立珠海博鸥卫浴用品有限公司((暂名,以工商局核准名称为准)。

    拟成立的珠海博鸥卫浴用品有限公司注册地在珠海市,为中外合资企业,注册资本3000 万元人民币,其中本公司出资1950 万元,占注册资本比例65%,BATHONE INDUSTRIALL.L.C.出资相当于1050 万元人民币的等额外汇,占注册资本比例为35%。

    合资公司的主营业务是为世界知名品牌商客户提供具设计感高品质浴缸及陶瓷洁具的制造服务。

    合资公司的设立有利于公司完善卫浴产品结构,扩充产品种类,提升公司的核心竞争证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2007-030力。董事会批准并授权董事长唐台英先生签署合资公司合资合同。

    本项投资不存在关联交易情况,投资额在股东大会授权董事会投资权限内,不需提请股东大会审议。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007 年7 月31 日