本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届董事会第九次临时会议通知于2007年7月13日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年7月20日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

    1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》。

    本议案需提请股东大会审议批准,召开股东大会的具体时间、方式由公司董事会另行公告。

    2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订〈海鸥卫浴董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

    修改后的《公司章程》以及《海鸥卫浴董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年7月21日