本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届董事会第八次临时会议通知于2007年6月24日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年6月29日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

    1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈海鸥卫浴信息披露管理制度〉的议案》。

    2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《海鸥卫浴关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况及整改计划的报告》

    本报告尚需报请中国证监会广东监管局审核,经审核无异议后由公司另行公告。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年6月29日