本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    3、会议时间：

    现场会议召开时间为：2007年6月15日(星期五)下午14：00时

    网络投票时间为：2007年6月14日-2007年6月15日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月15日上午9：30-1：30,下午13：00-5：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月14日15：00至2007年6月15日15：00期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：广州番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室

    5、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共55名,代表有表决权的股份为121,205,618股,占公司股份总数的68.6529%。其中：

    参加现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份为118,843,618股,占公司股份总数的67.3150%；通过网络投票的股东及股东代理人共51名,代表有表决权的股份为2,362,000股,占公司股份总数的1.3379%。

    6、本次股东大会由公司第二届董事会第二次会议召集,由公司董事长唐台英先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式表决,表决结果以普通决议案通过了以下事项：

    1.审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

    表决结果：121,079,018 股同意,126,600 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.8955%。

    2.审议通过了《关于修订〈海鸥卫浴募集资金管理制度〉的议案》

    表决结果：121,069,618股同意,126,600 股反对, 0 股弃权(其中因未投票默认弃权9,400股),赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.8878%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次股东大会并做见证,出具法律意见书如下：

    公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议

    2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年6月18日