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广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)董事会于2007年5月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年6月8日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2007年6月15日(星期五)下午14：00时
网络投票时间为：2007年6月14日-2007年6月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月15日上午9：30?1：30,下午13：00?5：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月14日15：00至2007年6月15日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
(1)2007年6月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
1.《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2.《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》
以上议案由股东大会以普通决议批准。
三、出席现场会议的登记方法
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2007年6月9日至6月13日每天8：00?7：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
4、登记地点：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 海鸥卫浴董事会办公室
5、联系方式
公司地址：：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内(邮编：511400)
联系人：崔鼎昌、马琳、汤明君
联系电话：020-34808178 传真：020-34818071
6、其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月15日上午9:30?1:30,下午13:00?5:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362084”,投票简称“海鸥投票”。
(2)输入买入指令,买入
(3)输入证券代码362084
(3)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格
总议案 100.00
议案1 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 1.00
议案2 《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》 2.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。
(4)输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应的表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
(4)确认投票委托完成。
(5)计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo. com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码；如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午11：30之前发出的,则服务密码当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“海鸥卫浴2007年第三次临时股东大会投票”
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月14日15: 00至2007年6月15日15:00期间的的任意时间。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2007年6月11日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下：
表决意见
序号 议 案 内 容
同意 反对 弃权
1 《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2 《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》
委托人 受托人
委托人(姓名或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托股东持有股数：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2007年6月8日,我单位(本人)持有海鸥卫浴用品股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签章)：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
