本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届董事会第七次临时会议通知于2007年5月19日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年5月24日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

    1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

    根据募集资金项目实施的计划和公司业务发展的实际需求,预计2007年下半年公司约有13000万元左右募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益,根据《中小企业板募集资金管理细则(2007年修订)》,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为10000万元,补充流动资金使用期限为6个月(2007年6月19日至12月18日)。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    相关公告(编号2007-021)详见2007年5月25日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。

    2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向中信银行广州分行番禺支行增加申请4000万元综合授信融资的议案》

    (1)同意向中信银行广州分行番禺支行增加申请人民币4000万元的综合授信融资额度,包括但不限于3000万元的流动资金贷款额度等融资方式,期限一年。

    (2)同意控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司使用本公司在中信银行广州分行番禺支行的人民币综合授信额度,使用金额为人民币3000万元。

    (3)以本公司自有财产厂房、设备向中信银行广州分行番禺支行申请4000万元综合授信提供抵押担保。

    3.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司提供担保的议案》

    广州南鸥卫浴用品有限公司为我公司控股子公司,为促进其业务发展,公司董事会同意为其向中信银行广州分行番禺支行申请的人民币3000万元流动资金贷款提供连带责任保证,期限自授信期限到期日加一年。本笔担保在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

    相关公告(编号2007-022)详见2007年5月25日《证券时报》和巨潮资讯网。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。

    4.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<海鸥卫浴募集资金管理制度>的议案》

    本议案需提请股东大会审议。

    5.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<海鸥卫浴信息披露管理制度>的议案》

    6.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<海鸥卫浴重大信息内部报告制度>的议案》

    7.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开海鸥卫浴2007年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决议于2007年6月15日(星期五)以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第一次临时股东大会,审议上述第1、第4项议案。

    现场会议召开时间为：2007年6月15日(星期五)下午14：00时,召开地点为：广州番禺区禺山西路联邦工业城内海鸥卫浴公司会议室；网络投票时间为：2007年6月14日-2007年6月15日。

    相关公告(编号2007-023)详见2007年5月25日《证券时报》及巨潮资讯网。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年5月25日