本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届监事会第二次会议通知于2002年2月15以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年2月26日(星期一)在公司办公室二楼会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持,审议并通过了以下决议：

    1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《海鸥卫浴2006年度监事会工作报告》

    该报告需提交2006年度股东大会审议。

    2.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2006年度董事会工作报告》

    3.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2006年度财务决算报告》

    4.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2006年度利润分配方案预案》

    5.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2006年度报告及年度报告摘要》

    经认真审核,监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前,监事会没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    6.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2006年度关联交易情况的说明》

    7.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《提请股东大会审议与有关关联方签署关联交易协议的议案》

    监事会对公司2007年度拟发生的关联交易行为进行了核查,认为：公司2007年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    8.以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《关于提请股东大会审议修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    《广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会议事规则(审议稿)》全文详见2007年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    监事会

    2007年2月28日