本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届董事会第四次临时会议提议召开2007年第一次临时股东大会,具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2007年1月5日(星期五)下午14：00时

    3、会议地点：广州番禺区科尔海悦酒店多功能会议室(番禺区政府对面)

    4、会议方式：现场会议

    5、会议期限：半天

    二、会议审议议题

    1. 审议修订《募集资金管理制度》的议案

    该议案均无需股东大会以特别决议批准。其审议稿详见2006年12月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、出席会议的人员

    1、2006年12月29日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年1月3日8：00?7：00以及1月4日8：00?2：00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

    4、登记地点：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内海鸥卫浴办公楼董事会秘书办公室

    五、联系方式

    公司地址：：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内

    邮编：511400

    联系人：崔鼎昌、马琳、汤明君

    联系电话：020-34808178 传真：020-34818071

    六、其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此通知。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    2006年12月19日

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下：

    审议修订《募集资金管理制度》的议案

    (同意 ,反对 ,弃权 )

    委托人 受托人

    委托人(姓名或签章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号：

    委托股东持有股数：

    委托日期：

    委托有效期：

    回 执

    截至2006年12月29日,我单位(本人)持有海鸥卫浴用品股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称(签章)：

    注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。