本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次临时会议于二OO七年六月六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年六月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于撤销合肥办事处,成立合肥分公司的议案》。

    特此公告。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

    二OO七年六月十一日