本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于二OO七年三月十六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年三月二十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职。述职报告全文详见2007年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
经安徽华普会计师事务所审计,公司2006年度实现合并净利润62,947,879.30元,提取法定盈余公积金共计7,054,118.45元,提取储备基金共计407,462.93元,提取企业发展基金共计203,731.47元,本年实现的可供分配利润为55,282,566.45元,加上年初未分配利润63,050,560.54元,扣除上年度应付普通股股利14,000,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为104,333,126.99元。
公司2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日公司总股本9,400万股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利2.00元(含税),共派发现金红利18,800,000元,剩余的可供分配利润85,533,126.99元结转以后年度分配。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
具体内容详见公司2007年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明》(公告编号：2007-009)。安徽华普会计师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金2006年度使用情况的专项审核报告》全文详见同日巨潮资讯网。
六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
年度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登在2007年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提名倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为公司第二届董事会董事候选人,其中,万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为独立董事候选人,俞雪华先生为会计专业人士。
第二届董事会董事选举将采用累计投票制,独立董事候选人任职资格尚需中国证监会及深圳证券交易所审核。
八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提议公司第二届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴5万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。
九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司对外担保制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提议续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,期限为一年。
十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过6000万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过5000万元、向交通银行苏州平江支行申请总额不超过2000万元、向中信银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元的授信额度。上述额度总计2.7亿元,申请期限均为2007年度。同时,授权管理层办理具体申请事宜。
十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资的议案》；
决议同意公司与庄海红同时按照持股比例向下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资共计412万元,其中公司持股60%的增资额度为247.2万元,资金来源为公司2006年度从美瑞德公司利润分配所得,增资后美瑞德公司注册资本由1388万元增加至1800万元。
十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为苏州美瑞德建筑装饰有限公司提供银行授信担保的议案》；
同意为苏州美瑞德建筑装饰有限公司向交通银行平江支行申请不超过2000万元的银行授信、向中国工商银行苏州分行申请不超过1700万元的银行授信、向上海浦东发展银行苏州分行申请不超过500万元的银行授信提供担保,期限为2007年度。
十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2006年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司2007年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》(公告编号：2007-006)
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日
附：第二届董事会董事候选人简历
倪林：男,1968年10月出生,建筑学学士,EMBA硕士,高级工程师,一级项目经理。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业,历任苏州建筑装饰工程公司设计师,苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、设计二公司设计总监、总经理助理、总经理、董事长。2004年被评为“全国建筑装饰优秀企业家”,同年被中国建筑装饰协会聘为“中国建筑装饰协会专家委员会专家成员”。现任本公司董事长,金螳螂集团董事,苏州市建筑业协会副会长,江苏省建筑装饰协会常务理事,中国建筑装饰协会常务理事。倪林先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨震：男,1972年10月出生,本科学历,工程师,一级项目经理。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理,苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。2004年被评为"全国建筑工程优秀项目经理"、"江苏省装饰装修行业优秀项目经理",多次担任全国建筑工程奖项目经理。现任本公司董事、总经理,金螳螂集团董事,苏州建筑装饰协会副会长。杨震先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱兴良：男,1959年5月出生,大专学历,工程师,一级项目经理。1987年毕业于苏州城建环保学院工民建专业,历任吴县建筑装潢园林工程公司技术科长、副总经理,苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长,金螳螂集团董事长。现任金螳螂集团总裁,本公司董事、江苏省建筑装饰协会副会长,江苏省建筑业协会副会长,中国建筑装饰协会副会长。曾获“江苏省建筑业优秀企业家”、“中华优秀民营企业家”等称号”。朱兴良先生持有金羽(英国)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,是公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严多林：男,1968年2月出生,本科学历,会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业,历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、金螳螂集团财务总监。现任本公司董事、副总经理、金螳螂集团董事。严多林先生持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司的股份,因而间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄良宝：男,1962年5月出生,工商管理硕士(EMBA)学位,会计师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业,2001年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业,历任中国高岭土公司会计、主办会计、苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计、苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长、苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监、浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。庄良宝先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴轶钧：男,1969年6月出生,本科学历,金融经济师。1991年毕业于杭州大学(现浙江大学)经济系,历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理。现任本公司董事、董事会秘书。戴轶钧先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万解秋：男,1955年10月出生,经济学博士,教授。1982年毕业于兰州大学经济系,1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位,2000年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授、教授。近年来主要著述：《社会保障基金投资研究》、《企业融资结构研究》、《金融市场与投资分析》等等。现任苏州大学财经学院院长、中国经济学会理事、江苏经济学会常务理事、江苏金融学会常务理事、江苏保险学会副会长、江苏税务学会副会长、德国福特王恩应用技术大学和台湾东吴大学客座教授、本公司独立董事。万解秋先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨新海：男,1962年6月出生,工学硕士,教授。1984年毕业于同济大学建筑系城市规划专业,2000年获得英国格拉莫根大学建成环境学院硕士学位。历任苏州城建环保学院建筑系讲师、副教授,建筑系副主任、主任,现任苏州科技学院副院长,建筑系教授,国家注册城市规划师。兼任国家建设部专家委员会委员,全国高等学校城市规划专业指导委员会委员,中国城市规划学会理事,江苏省城市规划学会常务理事,苏州市专家咨询团成员,苏州市人大常委会、苏州市人民政府联合聘请的立法咨询员,苏州大学中国农村城市化研究中心研究员等职,是苏州市主要党政领导重点联系的高级专家。现任本公司独立董事。杨新海先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞雪华：男,1963年6月出生,金融学硕士,副教授。1984年毕业于南京农业大学经济管理专业,1999年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位,金融学在读博士。俞先生历任南京农业大学讲师,苏州大学商学院副教授。近年来主要著述：《现代企业财务管理》、《现代西方财务会计》、《公司企业会计》、《现代企业理财》、《管理会计学》等等。现任苏州大学商学院副教授、本公司独立董事。俞雪华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
