本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一届董事会第八次会议于2006年12月4日召开,会议决议于2007年1月12日召开公司2007年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议时间：2007年1月12日(星期五)上午九点

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场召开

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2007年1月5日

    二、会议议题：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

    3、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；

    4、审议《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》。

    三、出席会议对象：

    1、截至2007年1月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、保荐机构代表；

    4、本公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法：

    1、登记时间：2007年1月8日—1月9日

    上午9：00—11：30,下午2：00—5：00

    2、登记地点：苏州市西环路888号

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部

    3、登记办法：

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年1月9日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

    五、其他事项：

    1、会议联系人：戴轶钧、龙 娟

    联系电话：0512-68660622

    传 真：0512-68660622

    地 址：苏州市西环路888号

    邮 编：215004

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

    二OO六年十二月四日

    附：授权委托书格式：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年1月12日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《关于修改公司章程的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    2、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    3、《关于修订公司关联交易制度的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    4、《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    持股数量： 股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：

    注：1、请在上述选项中打“√”；

    2、每项均为单选,多选无效；

    3、授权委托书复印有效。