本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    被担保人名称：北京玻钢院复合材料有限公司(本公司的控股子公司,以下简称“北玻有限”)

    本次担保金额：人民币4,000万元

    本次担保后对外担保额度：人民币14,000万元

    对外担保逾期的累计金额：无

    本公司的控股子公司北玻有限于2006年7月17日向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请授信2000万元,该项由本公司提供担保的授信2007年7月17日即将到期。为确保生产经营所需资金及开具银行承兑的需要,北玻有限拟向华夏银行股份有限公司北京亚运村支行申请4000万元综合授信,授信期限为一年。本公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于为北玻有限提供华夏银行4000万元综合授信担保的议案》,同意公司为北玻有限向华夏银行股份有限公司北京亚运村支行申请4000万元综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：北京玻钢院复合材料有限公司

    注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号3号楼C区339号

    法定代表人：薛忠民

    注册资本：6,000万元人民币

    经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    与本公司关系：本公司的控股子公司。

    股权比例：本公司持股80%,中国非金属材料总公司持股20%。

    截至2007年5月31日,北玻有限资产总额20,163.49万元,负债总额9,463.60万元(其中短期借款1,500万元,无一年内到期的长期负债),净资产10,699.89万元。2007年1-5月实现主营业务收入7,280.23万元,主营业务利润1,627.48万元,净利润634.78万元(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证担保

    2、担保期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

    3、担保金额：人民币4,000万元

    四、董事会意见

    公司董事会认为：北玻有限属于公司的控股子公司,对其担保不会对公司产生不利影响。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2007年7月10日,本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币14,000万元,占2006年度经审计净资产的23%；公司实际为控股子公司提供担保的总额为人民币11,000万元,占2006年度经审计净资产的18.07%。公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十六次临时会议决议。

    2、被担保人营业执照复印件。

    3、被担保人最近一期的财务报表。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二○○七年七月十日