本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006年度利润分配方案已经2007年5月10日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年5月11日的巨潮咨询网(www.chinfo.com)和《中国证券报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度股东大会决议通过的分红派息方案为：以公司现有总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税。扣税后,个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元人民币),共计派发红利30,000,000.00元。

    二、本次分红派息的股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月12日

    2、除息日：2007年6月13日

    3、红利发放日：2007年6月13日

    三、本次分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2007年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件流通股股东的现金红利将于2007年6月13日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行派发。

    五、咨询办法

    1、咨询机构：公司证券投资部

    2、联系人：宋伯庐、郭 泓、贺 扬3、咨询电话：010-88437909 传真：010-82229600

    电子信箱：stock@sinomatech.com六、备查文件

    中材科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月七日