本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次临时会议于2007年1月12日以书面形式通知全体监事,于2007年1月23日下午2时在北京西直门内北顺城街11号公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事5人,实到监事5人,监事金燕女士签署了书面授权委托书,委托徐卫兵女士代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司监事会

    二○○七年一月二十五日