本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会关于募集资金2006年度存放与使用情况的专项说明

    (一)募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97号文“关于核准苏州固锝电子股份有限公司公开发行股票的通知”核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,800万股,每股面值1元,每股发行价6.39元,募集资金总额242,820,000.00元,根据有关规定扣除发行费用17,443,156.00元,实际募集资金为225,376,844.00元。截至2006年11月8日止,公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)字(06)第0046号验资报告验证。

    截至2006年12月31日,公司募集资金使用情况为：(1)直接投入承诺投资项目536,272.09元,(2)经董事会决议通过将闲置募集资金补充流动资金净额50,000,000.00元,(3)银行存款利息收入369,071.81元,尚未使用的金额175,209,643.72元。上述募集资金到位即2006年11月8日前,公司以自有资金对募集资金项目垫付资金累计已投入24,131,726.46元,实际募集资金项目累计投入24,667,998.55元。

    (二)募集资金的管理情况

    公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款制度。在2006年11月底,公司分别与保荐机构爱建证券有限公司(以下简称“爱建证券”)以及中国光大银行苏州分行(以下统称为“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用则严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。爱建证券作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合。商业银行按月向公司出具对账单,并抄送保荐机构；对于公司的大额支取情况,商业银行及时以传真方式通知爱建证券,同时提供专户的支出清单。

    (三)2006年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    (1)招股说明书承诺募集资金拟投资项目及投资金额(单位：人民币万元)

    序号                    投资项目名称                             项目总投资
            玻璃钝化超级整流二极管
    1                                                                 22,102.57
            (GPP含汽车整流器)生产线技术改造项目
    2       肖特基二极管生产线技术改造项目                            18,994.47
            总   额                                                   41,097.04

    (2)募集资金2006年度实际投资金额(单位：人民币万元)

                                2006年11月8日     2006年11月9日至    截至2006年12月31日
    序号   投资项目名称
                                 前实际投资金额  2006年末实际投资额     止累计投资额
          玻璃钝化超级整流二极
    1     管(GPP含汽车整流器)         2,413.17              53.63           2,466.80
          生产线技术改造项目
          肖特基二极管生产线技
    2                                       0.00               0.00               0.00
          术改造项目
                 合  计                 2,413.17              53.63           2,466.80

    (3)募集资金投资项目完工程度(单位：人民币万元)

                                  截至2006年12月31                      已投资额占
    序号    投资项目名称                             拟投资总额
                                   日止累计投资额                     拟投资总额比例
          玻璃钝化超级整流二极
    1     管(GPP含汽车整流器)          2,466.80        22,102.57             11.16%
          生产线技术改造项目
          肖特基二极管生产线技
    2                                        0.00        18,994.47               0.00
          术改造项目
                  合  计                 2,466.80        41,097.04

    (4)募集资金项目产生的收益

    A、募集资金项目生产的产品直接对外销售产生的利润(单位：人民币万元)

    投资项目名称                               销售收入    毛利率     销售毛利
    玻璃钝化超级整流二极管(GPP含汽车整流器)
                                               301.50      19.81%     59.73
    生产线技术改造项目

    B、募集资金项目生产的自制半成品用于继续生产,替代外购材料产生的收益(单位：人民币万元)

                                      自制生产成本   外部采购成本   节约成本
    投资项目名称
                                      (不含税)     (不含税)     (税前)
    玻璃钝化超级整流二极管(GPP含汽
                                      748.25         880.29         132.04
    车整流器)生产线技术改造项目

    (四)变更募集资金项目的资金使用情况

    公司无变更募集资金项目事项。

    (五)募集资金项目先期投入情况

    募集资金到位即2006年11月8日前,公司以自有资金对募集资金项目垫付资金累计已投入24,131,726.46元,实际募集资金项目累计投入24,667,998.55元。具体项目先期投入情况：

                                                            2006年11月8日前实际
    序号                  投资项目名称
                                                         投资金额(单位：人民币万元)
               玻璃钝化超级整流二极管(GPP含汽车整流
    1                                                    2,413.17
               器)生产线技术改造项目
    2          肖特基二极管生产线技术改造项目            0.00
               合  计                                    2,413.17

    2007年1月9日,公司第二届董事会第五次会议决议通过以募集资金置换以先期投入募集资金项目资金24,131,726.46元,2007年1月16日,公司进行了资金置换。

    (六)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司2006年12月15日第二届董事会第四次会议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,公司利用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

    截止2006年12月31日和报告日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,尚未到期。

    二、会计师事务所的专项审核意见

    立信会计师事务所有限公司对本公司2006年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并出具了“信会师报字(2007)第10480号”专审报告。审核结论认为：公司董事会《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

    特此公告

    苏州固锝电子股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月十六日