本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    苏州固锝电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会于二○○七年一月三十一日上午在苏州市会议中心沧浪厅召开。出席会议股东及股东授权代表7人,代表有表决权股份100008000股,占公司总股本138,000,000股的72.47%。本次会议由公司董事会召集,董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案：

    1、《关于增加公司注册资本的议案》

    表决结果为：100008000股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    2、《关于修改公司章程的议案》

    表决结果为：100008000股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    3、《关于更换审计机构的议案》

    表决结果为：100008000股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    4、《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董事职务的议案》

    表决结果为：100008000股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    江苏竹辉律师事务所律师李国兴出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

    法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、苏州固锝电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    苏州固锝电子股份有限公司

    董事会

    2007年2月1日