本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议决定于2007年1月31日在苏州市会议中心沧浪厅(苏州市道前街100号)召开公司2007年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2007年1月31日上午9点,会期半天

    2、会议地点：苏州市会议中心沧浪厅(苏州市道前街100号)

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场投票的表决方式

    5、股权登记日：2007年1 月24日

    5、出席对象：

    (1)截止2007年1 月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)保荐机构代表；

    (3)本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于更换审计机构的议案》；

    4、审议《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董事职务的议案》。

    上述第1、第3项议案的具体内容详见本公司于2006年12月20日刊登的第二届董事会第四次会议决议公告。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：

    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2007 年1 月30 日17:00 前送达或传真至董事会秘书室)。

    2、登记时间：2007年1月29 日至1 月30日,上午9：00—11：30,下午2：30—5：30。

    3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部(邮编：215011)。

    苏州固锝电子股份有限公司董事会

    2007 年1 月10日