本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第七次董事会通知于2007年6月20日以电话、电子邮件、传真方式发出,于2007年6月30日在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及及部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    本次修改增加了对独立董事、董事会秘书的规定；增加了有关董事会战略委员会的职责；对公司董事会投资、担保、关联交易额度的审批权限进行了调整。

    修定后的《公司章程》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。

    2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    修定后的《关联交易管理办法》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。

    3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    修定后的《董事会议事规则》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。

    4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    修定后的《股东大会议事规则》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。

    5、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案》。关联董事李洪信先生回避了表决。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-0326、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案》。关联董事李洪信先生回避了表决。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-0337、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案》。关联董事李洪信先生、白懋林先生回避了表决。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-0348、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案》。关联董事李洪信先生、白懋林先生回避了表决。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-0349、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案》。关联董事李洪信先生、白懋林先生回避了表决。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-03510、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司整改报告的议案》。

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-03611、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》。

    经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举李洪信先生、白懋林先生、曹振雷先生、栾贻惠先生、张亚磊先生等5名董事为公司第三届董事会战略委员会成员,其中曹振雷先生、栾贻惠先生、张亚磊先生为独立董事。根据《公司董事会议事规则》,战略委员会主任委员(召集人)由公司董事长李洪信先生担任。战略委员会成员任期与本届董事会任期一致。12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》。

    《董事会秘书工作细则》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。13、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定子公司管理制度的议案》。

    《子公司管理制度》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。14、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定累计投票制度实施细则的议案》。该议案尚需提交2007年第四次临时股东大会审议。

    《累计投票制度实施细则》全文刊登在2007年7月4日的巨潮网上。15、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提议召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》

    该议案详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-037

    特此公告

    山东太阳纸业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月四日