本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年6月30日,山东太阳纸业股份有限公司监事会以现场方式召开了第三届第五次会议,会议应到监事3名,实际参加会议监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经与会监事投票表决,审议通过了以下决议：一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与服务的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为,本次关联交易价格合理,未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与美国金瑞公司签署原材料采购协议的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为,本次关联交易价格合理,未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为,本次拟发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,不存在损害股东权益、造成公司资产流失的行为。六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服务协议的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为,本次委托贷款事项,没有内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为,上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则,没有损害股东权益和公司利益,且符合监管部门及有关法律法规和公司章程的规定。八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定累计投票制度实施细则的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    山东太阳纸业股份有限公司

    监事会

    二○○七年七月四日