太阳纸业_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1、召开时间现场会议召开时间：2007年6月20日(星期三)上午9:00网络投票时间：2007年6月19日-2007年6月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司办公楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长李洪信先生

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计47人,代表有表决权的股份数263,912,363.6股,占公司股本总额的73.5417％。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数263,311,853.6股,占公司股本总额的73.3744％；通过网络投票的股东39人,代表有表决权的股份数600,510股,占公司股本总额的0.1673％。

会议由公司董事长李洪信先生主持,公司部分董事、全体监事出席了会议,北京德恒律师事务所赵珞律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议：

1、关于上市以来为控股子公司提供担保的议案

该议案的表决结果为：赞成票263,859,843.6股,占出席会议有表决权股份的99.9801％；反对票5,220股,占出席会议有表决权股份的0.0020％；弃权票47,300股(其中,因未投票默认弃权38,190股),占出席会议有表决权股份的0.0179％。

2、关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案

3、关于给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案

4、关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案

该议案的表决结果为：赞成票263,651,993.6股,占出席会议有表决权股份的99.9013％；反对票215,070股,占出席会议有表决权股份的0.0815％；弃权票45,300股(其中,因未投票默认弃权38,190股),占出席会议有表决权股份的0.0172％。

5、关于公司控股子公司向合作公司转让资产的议案

该议案的表决结果为：赞成票263,665,323.6股,占出席会议有表决权股份的99.9064％；反对票233,640股,占出席会议有表决权股份的0.0885％；弃权票13,400股(其中,因未投票默认弃权4,290股),占出席会议有表决权股份的0.0051％。

6、关于补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案

该议案的表决结果为：赞成票263,459,203.6股,占出席会议有表决权股份的99.8283％；反对票215,070股,占出席会议有表决权股份的0.0815％；弃权票238,090股(其中,因未投票默认弃权38,190股),占出席会议有表决权股份的0.0902％。

7、关于审议使用募集资金补充流动资金的议案

该议案的表决结果为：赞成票263,667,323.6股,占出席会议有表决权股份的99.9072％；反对票237,830股,占出席会议有表决权股份的0.0901％；弃权票7210股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有表决权股份的0.0027％。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所赵珞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十一日

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