本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第六次董事会于2007年6月7日以电话、电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年6月17日上午9：00点在公司会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

    《山东太阳纸业股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登在2007年6月19日的巨潮网上。

    二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于审议重大信息内部报告制度的议案》。

    《山东太阳纸业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登在2007年6月19日的巨潮网上。

    三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于审议对外担保管理制度的议案》。

    《山东太阳纸业股份有限公司对外担保管理制度》全文刊登在2007年6月19日的巨潮网上。

    山东太阳纸业股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月十九日