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一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间现场会议召开时间：2007年6月20日(星期三)上午9:00网络投票时间：2007年6月19日-2007年6月20日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2007年6月14日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2007年6月15日就本次临时股东大会发布提示公告
8、会议出席对象
(1)截至2007年6月14日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于上市以来为控股子公司提供担保的议案
2、关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案
3、关于给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案
4、关于给予控股子公司担保额度的议案
5、关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案
6、关于公司控股子公司向合作公司转让资产的议案
7、关于补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案
8、关于审议使用募集资金补充流动资金的议案本次临时股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2007年6月19日(星期二),上午8:30至17:00；
2、登记地点：公司办公楼六楼证券部；联系人：于是今、庞福成 联系电话：0537－3658715,3658762传真：0537－3658762 邮政编码：272100
3、登记办法：参加本次会议的股东,请于2007年6月19日上午8:30至11：30,下午14：00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以6月19日17点前到达本公司为准)
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月20日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362078 太阳纸业投票 买入 对应申报价格
(3)股东投票的具体程序为:
A输入买入指令；
B输入证券代码362078；
C输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
议案序号
议案内容对应申报价
1、关于上市以来为控股子公司提供担保的议案 1.00元
2、关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保的议案 2.00元
3、关于给予控股子公司押汇业务产生的担保额度的议案 3.00元
4、关于给予控股子公司担保额度的议案 4.00元
5、关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案 5.00元
6、关于天章纸业有限公司向合资公司转让资产的议案 6.00元
7、关于补充审议对力诺集团有限责任公司提供担保的议案 7.00元
8、关于审议使用募集资金补充流动资金的议案 8.00元
100总议案100.00
备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
D输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
E确认投票委托完成。
(4)计票规则
A在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
B在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(5)注意事项
A网络投票不能撤单；
B对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(6)投票举例
A股权登记日持有“太阳纸业”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,
其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362078 买入 100元 1股
B如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362078 买入 1元 3股
362078 买入 100元 1股
备注：其他议案也可分项单独表决
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：买入证券买入价格买入股数369999 1.00元4位数字的“激活校验码”该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的,则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东太阳纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月五日
附件一：回执
回 执
截至2007年 月 日,我单位(个人)持有“太阳纸业”(002078)股票______股,拟参加山东太阳纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(签字或盖章)：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席山东太阳纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人营业执照注册(身份证)号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
