本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次董事会于2007年6月3日在公司办公楼会议室召开。会议应到会7人,实际到会7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李洪信先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开和表决合法有效。会议审议通过了如下决议：一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于上市以来为控股子公司提供担保的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-018二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于上市以来为控股子公司押汇业务提供担保和为其提供押汇担保额度的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-019三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为山东兖州合金钢股份有限公司提供担保的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-020四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司向合作公司万国纸业太阳白卡纸有限公司转让资产的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。在审议该议案时,关联董事李洪信先生回避了表决。

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-021五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-022六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于改建公司专家公寓和营销中心的议案》。

    本议案两项工程预计投资额为4000万元人民币。工程完工后,新的营销中心将以全新的面貌迎接国内外客户。公司新的专家公寓将成为公司筑巢引凤,吸引人才的平台。七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于将〈关于为力诺集团提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》

    经监管部门的检查和公司自查,该担保发生时公司累计对外担保余额已超过净资产的50%,因此必须经股东大会审议批准。该议案详见公司2007年1月9日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2006-010八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提议召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》

    该议案详见公司2007年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮网上的公司临时公告,公告编号为：2007-024

    山东太阳纸业股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月五日