本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新提案提交表决

    二、会议召开的情况

    1、会议时间：2007年5月22日上午9：00

    2、股权登记日：2007年5月14日

    3、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长李洪信先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有规定

    三、会议的出席情况

    出席本次股东股东大会的具有表决权的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份总数为201090512股,占公司总股本的72.84％。

    公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师、保荐人代表出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了《2006年年度报告正文及年度报告摘要》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了《公司2007年度财务预算方案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了《公司2006 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    7、审议通过了《关于公司独立董事工作制度的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    8、审议通过了《关于募集资金使用情况专项说明的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    9、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    10、审议通过了《关于公司执行新<企业会计准则>的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    11、审议通过了《关于续聘公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    13、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    14、审议通过了《关于使用募集资金对兖州中天纸业有限公司进行增资的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    15、审议通过了《关于使用募集资金对兖州合利纸业有限公司进行增资的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    16、审议通过了《关于使用募集资金对制浆漂白工艺进行改进的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    17、审议通过了《关于投资设立兖州朝阳纸业有限公司的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    18、审议通过了《关于投资设立兖州永悦纸业有限公司的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    19、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

    表决结果为：201090512股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师、赵珞律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程及《股东大会议事规则》的规定；本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议：

    2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告。

    山东太阳纸业股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十三日