本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一,重要提示

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新提案提交表决

    二、会议召开的情况

    1、会议时间：2007年2月6日上午9：00

    2、股权登记日：2007年2月1日

    3、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长李洪信先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有规定

    三、会议的出席情况

    出席本次股东股东大会的具有表决权的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份总数为201046812股,占公司总股本的72.83％。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国

    际纸业太阳纸板有限公司50％股权的议案》

    表决结果为：201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％股权的议案》

    表决结果为： 201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果为： 201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    表决结果为：201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    表决结果为：201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    表决结果为：201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    7、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

    表决结果为：201046812股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100％。

    0股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    0股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。

    上述公司章程、议事规则及公司关联交易管理办法全文见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议：

    2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告。

    山东太阳纸业股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月六日