本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议于2006年12月16日以书面形式通知全体监事,于2006年12月27日下午在公司新办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。

    会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议由监事会召集人姜凤伟先生主持。经与会监事投票表决,审议通过了如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％权益的议案》监事会认为：募集资金投资项目通过合资公司实施,有利于借助于美国国际纸业先进的管理经验和技术,符合全体股东的利益,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％权益的意见。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％权益的议案》

    监事会认为：通过使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持的万国纸业太阳白卡纸有限公司全部50％中方权益,有利于提高万国纸业太阳白卡纸有限公司对于公司利润贡献,符合全体股东的利益,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％权益的意见。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    山东太阳纸业股份有限公司

    监事会

    二〇〇七年一月九日