本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司2006年度利润分配方案已获2007年5月10日召开的2006年度股东大会审议通过,2006年度股东大会决议已刊登在2007年5月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将2006年度分红派息及资本金积金转增股本事宜公告如下：

    一、公司2006年度利润分配及公积金转增股本方案

    本公司以现有总股本18000万股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后个人股东和投资基金实际每10股派发0.9元现金,合计派发现金红利1800万元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本由18000万股增加至25200万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月6日

    2、除权除息日：2007年6月7日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年6月7日

    4、红利发放日：2007年6月7日

    三、分配、转增对象：截止2007年6月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本方法

    1、有限售条件的流通股份的现金红利由本公司直接派发。

    2、无限售条件的流通股东的现金红利于2007年6月7日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    3、公司股东的资本公积金转增股份于2007年6月7日直接计入股东的证券帐户。

    五、利润分配和资本公积金转增前后,股份变动情况

                                                             (单位：股)
     项目                变动前股本      本次变动(+,-)转增股本           变动后股本      股份比例(%)
    一、有限售条件股
                         120,000,000                          48,000,000    168,000,000               66.67
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股      105,255,700                          42,102,280    147,357,980               58.48
    3、其他内资持股       14,744,300                           5,897,720     20,642,020                8.19
     其中：境内法人持
                          14,744,300                           5,897,720     20,642,020                8.19
    股
          境内自然人
    持股
    4、外资持股
     其中：境外法人持
    股
          境外自然人
    持股
    二、无限售条件股
                          60,000,000                          24,000,000     84,000,000               33.33
    份
    1、人民币普通股       60,000,000                          24,000,000     84,000,000               33.33
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数         180,000,000                          72,000,000    252,000,000                 100
                           

    六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.21元。

    七、有关咨询办法

    1、联系人：吴晓坚、李雪芳

    2、咨询电话：0511-8901009 传真：0511-8901188

    3、地址：江苏省镇江新区通港路1号

    4、邮编：212132

    八、备查文件

    2006年度股东大会决议和决议公告

    特此公告。

    江苏大港股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月三十一日