本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2007年5月15日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事,于2007年5月23日下午2:30在公司新办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事陈跃平因出差未能出席,公司部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事朱林华先生主持,经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举朱林华先生为公司董事长的议案》。

    朱林华先生简历附后。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于将部分节余募集资金补充流动资金的议案》

    该议案详见公司2007年5月24日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    该议案详见公司2007年5月24日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于向银行申请贷款以及相关资产抵押的议案；

    同意公司向交通银行镇江分行申请流动资金贷款4000万元,同意用公司自有的位于镇江新区大港工业园区标准厂房及土地抵押。

    五、会议以8、票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    董事会同意召开2007年第一次临时股东大会,具体内容见公司2007年5月24日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。

    江苏大港股份有限公司

    二○○七年五月二十三日

    附：朱林华先生简历

    朱林华,男,1969年5月出生,中共党员,大学学历。曾任大港镇镇长助理,副镇长；大港街办副主任,党工委副书记；镇江新区招商三局副局长(主持工作),局长；江苏大港股份有限公司总经理；江苏大港股份有限公司董事、总经理。与持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系,未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股票。