本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2007年5月15日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事,于2007年5月23日下午在公司新办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,监事会主席朱萍因出差,委托监事杨菊兰主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

    一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于将部分节余募集资金补充流动资金的议案》。

    监事会认为：将部分节余募集资金补充流动资金有利于公司资源的有效配置,提高公司资金的使用效率。同意将其提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    监事会认为：本次变更符合公司实际,并适应于项目目前所具备的操作条件,能够加快项目实施进度,降低项目风险；本次变更募集资金项目投资符合上市公司和全体股东的利益,对提高公司整体经营能力有积极的促进作用。将有利于公司的长远可持续发展,有利于公司现实资源优化配置,更好的推动项目的实施,更好的发挥募集资金使用效果；程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。因此我们同意公司董事会关于变更部分募集资金项目的议案,同意公司董事会将变更部分募集资金项目的议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    江苏大港股份有限公司监事会

    二○○七年五月二十三日