本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2007年6月9日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2007年6月20日在公司举行。

    公司第一届董事会第十三次会议于2007年6月20日以通讯表决方式召开,由董事长柴国生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议,形成如下决议：

    1.会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的议案。

    请详见“证券时报”和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2007-017号公告；《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告(全文)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

    2.会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于“上市公司信息披露管理办法”的修订》的议案。

    请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于“上市公司信息披露管理办法”的修订》

    特此公告

    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十○日