本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月6日上午9：00在公司会议室召开。会议采取现场投票方式表决,由公司董事会召集,柴国生董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东(代理人)21人,代表股份76,215,378股,占上市公司有表决权总股份的74.44%。

    大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    1、《公司董事会2006年度工作报告》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《公司监事会2006年度工作报告》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、《公司2006年度财务决算》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6、《关于2007年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》。

    该项议案总有效表决股数为76,215,378股。同意76,215,378股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市邦盛律师事务所罗文志律师、杨霞律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

    二OO七年四月七日