本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2007年3月1日以书面方式向全体监事发出了会议通知,于2007年3月12日上午11：00在公司召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席汤捍东主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》。文件全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    以上议案提请公司2006年度股东大会审议批准。

    特此公告

    广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

    二○○七年三月十二日