本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2007年3月1日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2007年3月12日在公司举行。

    会议应到董事9人,现场出席8人,独立董事朱绍龙因故未能亲自出席,委托公司独立董事么恩泽代为行使投票表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事列席了会议。

    会议由公司董事长柴国生先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》,并提请公司2006年度股东大会审议批准。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》,并提请公司2006年度股东大会审议批准《。公司 2006 年年度报告正文及年度报告摘要》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度财务决算》,并提请公司2006年度股东大会审议批准。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

    以2006年12月31日总股本102,372,598元为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

    上述利润分配及资本公积转增股本预案,需提交公司2006年度股东大会审议。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司内部审计制度》。

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于执行新〈企业会计准则〉的议案》。

    公司执行新准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响有：

    (1)根据新《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采取权益法核算变更为采取成本法核算。因此,将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并会计报表。

    (2)根据新《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司现行制度下直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益；将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用,前者计入递延收益并分期计入损益,后者直接计入当期损益,上述变更将会影响公司的当期利润和股东权益。

    (3)根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,公司在取得资产、负债时,应将确定其计税的基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

    (4)根据新《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下的合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变更将会影响公司的股东权益。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2007年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》。

    公司拟在2007年度继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为公司的财务审计机构,年经常性审计费用为35万元。该议案需提请公司2006年度股东大会审议批准。

    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》：2007年4月6日上午9点在本公司召开2006年度股东大会。

    特此公告。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

    二○○七年三月十二日