本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日上午9：00在公司会议室召开。会议采取现场投票方式表决,由公司董事会召集,柴国生董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东(代理人)20人、代表股份76,143,480股,占上市公司有表决权总股份的74.38%。

    大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    1、 关于修改《公司章程》的议案

    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会(证监公司字[2006]38号)《上市公司章程指引》(2006年修订)的有关规定,结合公司实际情况,以大会特别决议审议通过了公司董事会提交的《公司章程》的修订方案。修订后的《公司章程》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。

    该项议案总有效表决股数为76,143,480股。同意76,143,480股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会(证监公司字[2006]38号)《上市公司章程指引》(2006年修订)的有关规定,结合公司实际情况,与会股东审议通过了公司董事会提交的《股东大会议事规则》的修订方案。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。

    该项议案总有效表决股数为76,143,480股。同意76,143,480股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会(证监公司字[2006]38号)《上市公司章程指引》(2006年修订)的有关规定,结合公司实际情况,与会股东审议通过了公司董事会提交的《董事会议事规则》的修订方案。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。

    该项议案总有效表决股数为76,143,480股。同意76,143,480股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会(证监公司字[2006]38号)《上市公司章程指引》(2006年修订)的有关规定,结合公司实际情况,与会股东审议通过了公司董事会提交的《监事会议事规则》的修订方案。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。

    该项议案总有效表决股数为76,143,480股。同意76,143,480股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案

    根据《公司法》、《证券法》及中国证监会(证监公司字[2006]38号)《上市公司章程指引》(2006年修订)的有关规定,结合公司实际情况,与会股东审议通过了公司董事会提交的《关联交易管理办法》的修订方案。修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn/。

    该项议案总有效表决股数为76,143,480股。同意76,143,480股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市中银律师事务所罗文志律师、焦维律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司

    董事会

    二OO七年一月八日