本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2006年12月2日召开,会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟运用不超过3000万的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

    公司此次发行2600万股新股上市后,募集资金净额161,728,183.74元已全部到位。由于公司募集资金投资项目的建设有一定的建设期,预计到2007年6月30日将使用不超过1亿元。为提高公司资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金投资计划的正常进行前提下,充分的利用暂时闲置的募集资金来满足公司流动资金的周转。此次使用的闲置募集资金总量为人民币3000万元,使用期限不超过6个月,使用的起止时间为：2006年12月3日至2007年6月2日止。

    本公司保荐人第一创业证券有限责任公司及保荐代表人王时中、王勇认为：

    雪莱特使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金时间也没有超过6个月。

    因此,广东雪莱特光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时满足流动资金的周转符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,予以同意。

    备查文件：

    1、公司第一届董事会第九次会议决议及公告

    2、保荐人出具的意见

    特此公告。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

    2006年12月5日